El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impondrá una multa de $1,200 millones a Bank of America por presuntamente violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones de la OFAC. La sanción incluye $750 millones para la Oficina del Contralor de la Moneda y un acuerdo de $11.6 millones con la OFAC. Es la tercera multa más grande en la historia del Tesoro.
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El Vocero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impondrá multas por $1,200 millones a Bank of America por presuntamente violar leyes contra el lavado de dinero y normas de
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El Tesoro federal también alega que el segundo banco de Estados Unidos violó “numerosos” programas de sanciones que aplican a Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo global
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